Danas se sudi čovjeku koji je, prema podacima Državnog tužilaštva, vodio najveću podzemnu banku ikada otkrivenu uNizozemskoj. Za manje od godinu dana kroz njegove ruke bi prošlo pola milijarde eura kriminalnog novca.
53-godišnji Thanas B. je albanski Grk za kojeg se sumnja da je upravljao velikom količinom novca. S njim su kriminalci u Nizozemskoj mogli podići ili položiti gotovinu, a zatim biti isplaćeni u drugoj zemlji.
Takvi podzemni bankari su neophodni u kriminalnom krugu. Veliki dio globalne trgovine drogom prolazi kroz ovaj sistem.
Velika zaliha gotovine
Na primjer, svako ko želi da preseli milion eura iz Nizozemske u Kolumbiju kako bi kupio kokain, može predati svoj novac u gotovini podzemnom bankaru. Dogovara se sa kolegom u Kolumbiji da tamo isplati milion. S druge strane, u Nizozemskoj, na primjer, mogu se naplatiti plaćanja za nabavku ekstazija.
Kontakt se često odvija preko posebnih brokera za novac. Bankari vode računa ko je kome koliko dužan. Novac prelazi granicu samo na papiru, fizički ostaje u vašoj zemlji. Podzemna banka je stoga uglavnom velika zaliha gotovine, gdje se ponekad nešto doda, a drugi put nešto nestane. Bankari i posrednici novca žive od provizije koju naplaćuju svojim kriminalnim klijentima.
Od 2021. godine policija i Državno tužilaštvo pokušavaju da potkopaju ovaj paralelni bankarski sistem. Cilj je poremetiti trgovinu drogom tako što će se kriminalcima otežati kretanje novca.
"U Nizozemskoj se procjenjuje da to iznosi više od milijardu eura godišnje", kaže Peter Huttenhuis, nacionalni tužilac za kriminalni novac. "To znači da se milioni ljudi voze okolo u velikim kupcima svake sedmice."
Nedavno je u Nizozemskoj uhapšeno nekoliko podzemnih bankara. Istraga o grupi oko Thanasa B. najveća je do sada. „Na njega se gleda kao na ključnu figuru u evropskoj bankarskoj mreži“, kaže Huttenhuis.
Handymen
Za B. se navodi da je upravljao kuririma novca u Nizozemskoj iz Atine. Ovi kuriri su radili kao majstori, moleri ili čistači prozora, obično sa čistim kriminalnim dosijeom kako bi izbjegli što je više moguće primijećeni. Za pozamašnu naknadu koristili su svoje kombije za prevoz novca do i od kupaca kriminalaca.
Policija je vidjela kako su kuriri preuzimali ili dostavljali vreće pune gotovine. Nekad je to bilo nekoliko hiljada eura, nekad milioni. Prema podacima Državnog tužilaštva, pod rukovodstvom Thanasa B. prikupljeno je više od 246 miliona eura, a isplaćeno je skoro 248 miliona.
Da bi se dokazalo da je novac zaista prebačen, koriste se 'tokeni'. To bi, na primjer, mogla biti novčanica od 5 eura sa određenim serijskim brojem. Samo osoba koja posjeduje tu posebnu novčanicu može prikupiti ili dostaviti novac.
Pljačke banaka
Prema podacima Državnog tužilaštva, podzemna banka Thanasa B. imala je dvije 'kancelarije'. To su bila skladišta u Wateringenu i Nieuw-Vennepu gdje je gotovina prebrojana i skrivena.
Prema podacima Državnog tužilaštva, presretnute poruke pokazuju da je B. vodio računa o tome koliko je tačno ušlo i izašlo. Sa svojim kontaktima je razgovarao o novcu koji je trebalo "pokupiti" (pokupiti) i "izbaciti" (isporučiti).
Da se pljačke banaka dešavaju i u tom svijetu postalo je jasno kada su naoružani ljudi upali u kancelariju u Wateringenu. Međutim, bezuspješno, jer pljačkaši nisu mogli pronaći dobro skriveni novac.
Izvinite
Nizozemski dio grupe već je bio na sudu ovog proljeća. Čovjek koji je kontrolisao kurire novca osuđen je na skoro sedam godina zatvora. Sami kuriri dobili su od jedne do četiri godine zatvora.
Osumnjičeni vođa podzemne banke uhapšen je u Grčkoj prošle godine. Policajci su se prerušili u radnike i povukli ga s motocikla uz izgovor. Ubrzo nakon toga izručen je Nizozemskoj.
Državno tužilaštvo lovom na podzemne banke nastoji da naruši povjerenje u ovaj sistem. Teško je izmjeriti u kojoj mjeri ovo zapravo funkcionira, ali Ministarstvo pravde smatra da ima smisla. "Vidimo izvještaje koji pokazuju da se provizije koje naplaćuju brokeri i bankari povećavaju", kaže tužilac Huttenhuis. "Također vidimo izvještaje da postaje sve teže prebaciti velike količine novca. Iz ovoga možemo zaključiti da pristup ima efekta."
